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新型诈骗方式来袭,这些骗局企业请注意!

返回列表来源:爱就投 发布日期: 2021.06.24 浏览:1

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近期,有部分诈骗分子谎称自己是税务稽查干部,以“随机抽查”为理由,让企业立刻准备好相关资料,并假冒公司高层要求转账等。骗局操作如下:

01
起初

诈骗电话拨打公司座机谎称是税务局工作人员进行税务检查,点名需要添加公司财务的QQ账号,并要求提供财务报表等公司信息

02
入群

骗子将财务QQ拉进含有假冒公司老总QQ号的QQ群,假老总在群中假装询问财务“是否有税务局的同志联系财务”并要求财务配合相关工作

03
转账

最后,假老总在群里要求财务将一笔所谓的“往来款”转账到指定账户,从而实施诈骗。

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真实案例:

某公司财务人员在公司座机接到税务的电话,要求陈女士添加税务局“李主任”的QQ。随后,“李主任”便在QQ中发了一份《关于2021税务稽查随机抽查工作的通知》让陈女士按通知的要求提供相关的信息,表示税务部门会于下周到陈女士公司进行抽查


当天下午,陈女士被人拉进含有江苏总公司老板“张总”以及另一个部门经理“吴XX”的QQ群,在群中先聊家常,后问陈女士是否有税务人员与其联系。周后,“张总”便因开会无法接听电话为由询问陈女士公司的银行卡余额,称需要从公司转一笔款,还提供了卡号


但随后,陈女士电话联系“张总”后,经核实根本没有转账汇款这回事,这才发现被骗。

从这真实案例中可以看出,若企业防范意识不足,诈骗分子就会趁虚而入,利用企业害怕被“稽查立案”的忐忑心理和对财税知识的欠缺,以补缴税款为名获利


因此为防止企业受骗,在多加防范的同时还需有足够的财税知识。入驻中国(义乌)跨境电商产业园,不仅提供各项优惠政策,更会为企业科普财税知识,让企业在经营过程中更加快速成长,防止受骗

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